В четверг федеральные прокуроры штата Миннесота на пресс-конференции сообщили о новых деталях масштабного мошенничества, которое привлекло внимание всей страны. По их словам, объем преступлений значительно превышает ранее озвученные оценки, и речь идет о сотнях миллионов и даже миллиардах долларов.
Объем и масштаб мошенничества
Первый помощник генерального прокурора США Джо Томпсон подчеркнул, что граждане штата и налогоплательщики заслуживают правдивой информации. Он отметил, что масштабы преступлений нельзя недооценивать: «Миннесота столкнулась с индустриальным масштабом мошенничества, который затрагивает все сферы жизни штата». Обнаружено 14 программ, в которых зафиксированы случаи мошеннических схем, а с 2018 года ущерб налогоплательщикам оценивается в 18 миллиардов долларов.
Потенциальные потери и расследования
На вопрос о том, какая часть из этого суммы — примерно миллиард долларов — могла быть мошеннической, Томпсон ответил, что окончательные цифры еще не определены, но их можно ожидать выше. Он добавил, что значительная часть средств — половина или больше — вероятнее всего, связана с незаконными действиями.
Новые обвинения и задержания
На этой неделе было предъявлено шесть новых обвинений в рамках схемы по хищению средств через программы поддержки жилья. Среди задержанных есть те, кто получал деньги, предназначенные для помощи нуждающимся, и использовал их для путешествий за границу — в Лондон, Стамбул и Дубай. Один из обвиняемых оформил мошеннические выплаты на сумму 1,4 миллиона долларов, а после получения повестки он сбежал за границу, предположительно в Кению.
Международные связи и отток капитала
По словам прокурора, значительные суммы денег отправлялись за границу, преимущественно в Восточную Африку, в том числе в Кению и Найроби. Там часть средств использовалась для приобретения недвижимости, что указывает на участие в незаконных схемах, связанных с диаспорой сомалийцев.
Обвинения в мошенничестве с программами для детей с аутизмом
Помимо схем с жильем, обвинения были выдвинуты в отношении злоупотреблений в программах поддержки детей с аутизмом. Один из обвиняемых, по данным следствия, оформил мошеннические выплаты на миллионы долларов, а одна из ранее обвиненных женщин уже признала свою вину.
Общественная реакция и политический контекст
Эскалация скандала вызвала критику со стороны республиканцев и администрации Трампа, особенно в связи с обвинениями в адрес местных политиков. В частности, некоторые политики связывают масштаб мошенничества с тесными связями определенных фигур с регионами, где проживают большие диаспоры, например, сомалийцами.
Эксперты отмечают, что мошенничество в сфере государственных программ стало «легкой наживой» из-за отсутствия жесткого контроля и прозрачности. Как заявил бывший федеральный прокурор Джо Тейраб, такие схемы легко реализовать, создавая фиктивные компании и подделывая документы. Вмешательство федеральных структур и общественных организаций продолжается, чтобы остановить рост масштаба преступлений и защитить интересы налогоплательщиков.